Polícia desarticula grupo investigado por lavagem de dinheiro

A Delegacia Regional de Estância e o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em parceria com a Polícia Científica e o Procon/SE, deflagrou nesta quarta-feira, 22, a Operação Fênix Fraudulenta para cumprimento de dois mandados de prisão e de 10 decisões judiciais de busca e apreensão contra integrantes de um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro obtido em empréstimos bancários direcionados a empresas nas cidades de Estância, Itabaiana e Aracaju.

Há também decisão judicial de busca sendo cumprida em Maceió (AL), onde funciona um dos escritórios do grupo criminoso. O prejuízo às instituições financeiras é superior a R$ 1,2 milhão.

Com os valores obtidos de forma fraudulenta, o grupo fazia a lavagem de dinheiro por meio da venda de celulares e de joias de ouro e da disponibilização de empréstimos em cartões de crédito. Em um único dia, o grupo chegou a movimentar R$ 120 mil. Além de lavagem de dinheiro, o grupo é investigado por estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa.

recentes

Familiares e amigos se despedem da esposa do vice-prefeito de Nossa Senhora da Glória

Familiares e amigos se despedem nesta quinta-feira (30), de...

Denarc bloqueia cerca de R$ 4,5 milhões em dinheiro, veículos e imóveis do tráfico de drogas

Para enfraquecer e minar a estrutura de associações ou...

Casal se entrega à polícia e confessa que matou idoso em São Cristóvão

Após a divulgação de imagens, casal suspeito de envolvimento...

Operação da PF mira fraudes bancárias com prisões em Sergipe e Bahia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 29,...

Familiares e amigos se despedem da esposa do vice-prefeito de Nossa Senhora da Glória

Familiares e amigos se despedem nesta quinta-feira (30), de...

Denarc bloqueia cerca de R$ 4,5 milhões em dinheiro, veículos e imóveis do tráfico de drogas

Para enfraquecer e minar a estrutura de associações ou...

Casal se entrega à polícia e confessa que matou idoso em São Cristóvão

Após a divulgação de imagens, casal suspeito de envolvimento...

Operação da PF mira fraudes bancárias com prisões em Sergipe e Bahia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 29,...

Familiares e amigos se despedem da esposa do vice-prefeito de Nossa Senhora da Glória

Familiares e amigos se despedem nesta quinta-feira (30), de Klézia Sousa Andrade, de 37 anos, esposa do vice-prefeito de Nossa Senhora da Glória, Júnior...

Denarc bloqueia cerca de R$ 4,5 milhões em dinheiro, veículos e imóveis do tráfico de drogas

Para enfraquecer e minar a estrutura de associações ou organizações criminosas voltadas ao narcotráfico em Sergipe, o Departamento de Narcóticos (Denarc) obteve o bloqueio...

Casal se entrega à polícia e confessa que matou idoso em São Cristóvão

Após a divulgação de imagens, casal suspeito de envolvimento na morte de um idoso de 81 anos se entregou à policia e confessou o...