Ação identificou movimentações financeiras milionárias e indícios de uso de empresas de fachada e de terceiros para ocultação de recursos
A Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), deflagrou a Operação Contracorrente e cumpriu sete mandados de busca e apreensão em uma investigação que apura a atuação de um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas. A ação policial ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, 16.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os trabalhos foram desenvolvidos a partir da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que identificaram uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de grandes valores entre os investigados.
As investigações apontam indícios da utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos. A apuração também identificou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores.
Segundo o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), os elementos reunidos até o momento indicam a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados, dificultando o rastreamento da origem dos valores e da atuação dos envolvidos.
Diante dos indícios reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil representou pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão, medida autorizada pelo Poder Judiciário e destinada à coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a desarticulação da estrutura criminosa investigada. Ao todo, foram cumpridos sete mandados nos municípios de Simão Dias, Itabaiana, Aracaju e Nossa Senhora do Socorro.
Ainda conforme a SSP, as investigações seguem sob a coordenação do Deotap para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que venham a ser constatados no decorrer do inquérito policial.
*Com informações da SSP/SE