A Delegacia Regional de Estância e o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em parceria com a Polícia Científica e o Procon/SE, deflagrou nesta quarta-feira, 22, a Operação Fênix Fraudulenta para cumprimento de dois mandados de prisão e de 10 decisões judiciais de busca e apreensão contra integrantes de um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro obtido em empréstimos bancários direcionados a empresas nas cidades de Estância, Itabaiana e Aracaju.
Há também decisão judicial de busca sendo cumprida em Maceió (AL), onde funciona um dos escritórios do grupo criminoso. O prejuízo às instituições financeiras é superior a R$ 1,2 milhão.
Com os valores obtidos de forma fraudulenta, o grupo fazia a lavagem de dinheiro por meio da venda de celulares e de joias de ouro e da disponibilização de empréstimos em cartões de crédito. Em um único dia, o grupo chegou a movimentar R$ 120 mil. Além de lavagem de dinheiro, o grupo é investigado por estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa.